Dary Terrero
Una dominicana residente en Nueva York ha sido acusada de estafar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por 12 millones de dólares, implementando un esquema sofisticado de fraude fiscal.
Según las autoridades, la mujer falsificaba los registros financieros de varias empresas, inflando sus ingresos para evitar el pago de impuestos.
Utilizaba documentos falsos y manipulación de cifras, lo que le permitió evadir grandes sumas de dinero en pagos fiscales.
Operación de evasión a gran escala
El fraude vinculó a varias empresas, logrando ocultar miles de dólares que deberían haber sido reportados.
Además de inflar los ingresos, también utilizaba deducciones falsas, lo que complicó aún más la detección del fraude por parte de las autoridades fiscales.
Este método permitió a la acusada evadir los controles establecidos por el IRS, causando un perjuicio económico significativo.
Extradición solicitada y medidas internacionales
El caso ha sido destacado por la magnitud de la estafa, lo que resalta la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el fraude fiscal.
Las autoridades de Estados Unidos han solicitado la extradición de la mujer, quien enfrenta múltiples cargos graves de evasión fiscal.
A nivel internacional, se busca mejorar la transparencia y los mecanismos para combatir el fraude en las finanzas globales.
La dominicana y el IRS
El IRS (Internal Revenue Service) es la agencia del gobierno de los Estados Unidos encargada de recaudar los impuestos federales, hacer cumplir las leyes fiscales y administrar el Código de Rentas Internas.
Su función principal incluye procesar las declaraciones de impuestos, asegurar el cumplimiento de las normativas y llevar a cabo investigaciones sobre evasión fiscal y fraude.
DS NU
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