Dary Terrero
El uso de los recursos publicitarios y de propaganda digitales fue uno de los “anzuelos” utilizados por el entramado criminal denominado “Operación Gaviota” para seducir y captar a sus presas mediante ofertas financieras atractivas y poco usuales en el mundo de los negocios.
Publicidad Digital como Herramienta de Engaño
Según el expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público, la red se valía de medios digitales para perpetrar la estafa, utilizando distintas plataformas de redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer y engañar a las víctimas con propagandas de ofertas, rifas, incentivos, bonos, pasadías y órdenes de compra.
Técnicas de Captación y Propaganda
La estructura criminal incentivaba a las víctimas a aumentar su capital inicial y a referir a más personas con promociones tentadoras. Entre las estrategias utilizadas se encontraban:
- Órdenes de Compra: Ofrecían órdenes de compras por valor de DOP$ 20,000.00 a quienes se hicieran miembros o aumentaran su capital.
- Certificaciones: Entregaban certificaciones para que las personas pudieran obtener préstamos o más fondos.
- Actividades Sociales: Celebraban actividades, fiestas y rifas para mantener la confianza de las víctimas y seguir captando nuevas.
Promesas de Ganancias Exorbitantes
La red prometía rendimientos inusualmente altos de la inversión, captando a los clientes potenciales con promesas de ganancias extraordinarias, superiores a las del mercado legítimo. Ofrecían rendimientos mensuales del 10 al 30 % a través de actividades como el trading.
El Esquema Fraudulento
La Operación Gaviota, encabezada por el Ministerio Público, desarticuló la red que operaba bajo la firma Investor Winner, captando más de 3,000 millones de pesos. La estructura estaba compuesta por los siguientes individuos y empresas:
Implicados:
- Rafael Martínez Batista
- Eridania García Veloz de Martínez
- Rafael Martínez Colón
- Joanna del Cristo Amparo de Jiménez
- William Félix Esquez D’ Oleo
- Carlos Manuel Jiménez Mauricio
- Yunior Ariel Espinosa Martínez
- Lucia Martínez Colón
Empresas Vinculadas:
- Ixi Intermecom Srl
- Guro Investments Srl
- Yirewall SRL
- Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopees)
- Investor Winner IW SRL
- Vagary Consulting SRL
- Inversiones Cataleya SRL
- Gratia Plena SRL
- Ghanima Corporation SRL
- Taufik Investments SRL
- Fundación Doña Francisca Martínez
- Grupo Fasurielva, S.R.L.
- Inmobiliaria Luz del Ángel SRL
- Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL
La Investigación
El expediente realizado por el órgano acusador consta de 486 páginas y presenta a 274 querellantes. La investigación reveló cómo la red solicitaba inversiones que prometían altos rendimientos mensuales y utilizaba las redes sociales para atraer y engañar a las víctimas.
Conclusión
La desarticulación de la Operación Gaviota muestra la necesidad de estar alerta frente a esquemas de inversión que prometen ganancias extraordinarias. Es crucial verificar la legitimidad de las ofertas financieras y desconfiar de las promesas que parecen demasiado buenas para ser verdad.
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